网银回应罚2943万 标准的甩锅辞令这么大金额的错误很难用误操作来解释

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小编: 随着第三方支付行业监管持续趋严,支付公司被罚金额也“屡创新高”。近日,国家外汇管理局披露行政处罚决定书便显示,网银在线、拉卡拉以及易宝支付等三家公司,因违反

 随着第三方支付行业监管持续趋严,支付公司被罚金额也“屡创新高”。近日,国家外汇管理局披露行政处罚决定书便显示,在线、拉卡拉以及易宝支付等三家公司,因违反国家外汇管理条例,分别遭到了监管的处罚。在本次被罚的三家公司当中,京东旗下的第三方支付公司在线被罚2943.26万元,金额数目为三家被罚机构中最多。


11月28日 消息:近日,针对“被罚 2943 万”一事,网银在线发文回应称,该处罚是由于 2017 年网银在线因部分商户准入环节出现疏失,造成个别外部不法商户利用相关交易通道进行违规交易。该业务内部排查发现问题后已全部关停,商户全部清退。网银在线对业务管理进行严肃反思和整改,对给行业带来的负面影响深表歉意。网银在线支持、拥护、认可国家外汇管理局的处罚决定。

 

近日,国家外汇管理局北京外汇管理部披露了行政处罚决定书。决定书显示,网银在线因违反规定将境内外汇转移境外,依据相关规定,国家外汇管理局北京外汇管理部处罚网银在线2943. 26 万元。

资料显示,网银在线是一家第三方电子支付解决方案服务商,专注于为各类行业和企业提供安全、便捷的综合电子支付服务。 2012 年被京东商城收购。

根据媒体公开报道,行政处罚决定书的主要内容是:在线因违反《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条、第十四条、《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》(汇发〔2015〕7号文印发)第八条,将境内外汇转移境外,国家外汇管理局北京外汇管理部依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条规定,对在线处以2943.26万元罚款。

另根据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条规定,有违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额30%以下的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

如果2943.26万人民币罚金是涉案金额的30%,那意味着东哥旗下的在线至少向境外非法转移了等值近2.9亿人民币的款项。

在线这种级别的公司来说,这么大金额的错误很难用误操作来解释。

对外管局的处罚,在线在回复媒体时表示,由于部分商户在准入环节的疏失,造成个别外部不法商户利用相关交易通道进行违规交易。该业务内部排查发现问题后已全部关停,商户全部清退。

这段话看起来真的很眼熟,标准的甩锅辞令。

疏失的细节没说;哪些不法商户没提;为什么违规转移外汇至境外超过亿元平台还没有发现?是发现不了还是不想发现?

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