小编： 于2018年12月27日现场通知，并于2017年12月27日在公司二楼会议室以现场 结合通讯方式召开
于2018年12月27日现场通知，并于2017年12月27日在公司二楼会议室以现场
结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司
经公司2018年第三次临时股东大会选举，公司第四届董事会9为成员已经产生。
经全体董事审议，本次董事会选举姜艳为公司第四届董事会董事长，任期自本次董
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、
《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员
会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，经公司董事长姜
艳女士提供，选举第四届专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本
次会议相关事项的独立意见》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。
有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。蔡蔓丽持有深圳证券交易所颁发的
次会议相关事项的独立意见》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。
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次会议相关事项的独立意见》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站。
本科学历，毕业于沈阳化工学院化工机械专业。1988年起，姜艳女士历任辽阳市助
剂总厂厂长、辽阳东宝力化学建材有限公司总经理、辽阳科隆化工实业公司董事长
兼总经理、辽宁科隆化工实业有限公司董事长兼总经理，辽阳市政协委员。现任全
国工业表面活性剂生产技术协作组理事会理事、中国精细化工协会全国表面活性剂
行业委员会理事 。她本人被授予“中国杰出创业女性”、“中国百位杰出女民营企业
家”、辽宁省“五一奖章”、辽宁省“十大创新能手”等荣誉称号。曾主持研制开发
的聚羧酸减水剂获中国建筑材料联合会颁发全国建材行业技术革新奖二等奖，省优
秀新产品二等奖。在《中国建材报》等专业期刊上发表多篇论文，并被评为辽阳市
姜艳女士持有公司股份75,640,945股，占公司股份总数的49.63%。姜艳女士
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、
高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符
学本科学历，毕业于沈阳化工学院有机化工专业。1992年起，周全凯先生历任辽阳
科隆化工实业公司生产厂长、辽宁科隆化工实业有限公司副总经理，长期从事环氧
乙烷衍生精细化学品的研究、生产与销售工作，取得多项科技术成果，在专业刊物
上发表多篇学术论文，曾被评为“全国石化行业劳动模范”。周全凯现任公司董事、
周全凯先生持有公司股份471,657股，占公司股份总数的0.31%。周全凯先生
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、
高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，
其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
蒲云军先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1970年。1992年起历任辽
宁科隆化工实业公司采购部经理、辽阳东宝力化学建材有限公司董事长，现任公司
蒲云军先生持有公司股份760,500股，占公司股份总数的0.50%。蒲云军先生
先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、
监事、高级管理人员的情形。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任
大连大学工学院经济管理专业。1992年起，韩旭先生曾任辽宁科隆化工实业有限公
司销售部经理，长期从事化工产品的市场推广与销售工作，现任公司董事、销售总
韩旭先生持有公司股份345,515股，占公司股份总数的0.23%。韩旭先生未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高
级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，
其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
毕业于沈阳工业大学应用化学专业。2005年起，金凤龙先生历任辽宁科隆化工实业
有限公司生产技术部经理兼研发课题组长、辽阳东宝力化学建材有限公司生产技术
部经理兼研发课题组长，现任公司董事、生产总监，主要负责生产和部分技术开发
金凤龙先生持有公司股份303,485股，占公司股份总数的0.2%。金凤龙先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、
高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，
其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
李岩女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于1970年，中专学历。1992年
到公司工作，历任计划员、办公室主任、价格委员会主任，综合事务部主任。现任
交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实
际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深
用经济学博士后，中共党员。 2014年11月至今在中央财经大学统数学院任数量经
济研究中心主任、新三板研究中心主任、统计与数学学院院长助理、系主任，教授，
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实
际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深
李卓女士， 中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，法学博士，具有律师
交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实
际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深
执业证书。曾在北京康达律师事务所沈阳分所、北京市德恒律师事务所沈阳分所担
任律师，主要从事公司、证券、投资等法律业务。现在就职于辽宁华轩律师事务所
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实
际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深
季春伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于1978年，工程师，大学本科
学历，毕业于沈阳化工学院化学工程专业。曾任辽宁北四达新材料有限公司总工程
师，2006年起担任辽阳东宝力化学建材有限公司销售总监，在聚羧酸减水剂的研制
开发领域具有较深的造诣，参与发明多项国家专利，在专业刊物上发表多篇论文，
季春伟先生持有公司股份285,187股，占公司股份总数的0.19%。周全凯先生
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、
高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，
其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
孟佳女士，1982年出生，中国国籍，东北财经大学财务管理专业毕业，注册会
计师。曾在华证会计师事务所、信永中和会计师事务所工作担任审计工作。先后在
北京易车互联信息技术有限公司、沈阳奥依特蛭石防火制品有限公司担任财务经理。
交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实
际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深
蔡蔓丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，2010年毕业于辽宁大学,企业管
理硕士。2010 年至今，就职于辽宁科隆精细化工股份有限公司，曾担任证券事务代
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实
际控制人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深
何红宇女士，中国国籍，无境外永久居留权，2013年毕业辽宁医学院动物医学
专业。2013年至今，就职于辽宁科隆精细化工股份有限公司，现任公司总经理秘书
职务。何红宇女士已于2016年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规
定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制
人、持有公司股份 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证
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